Procurorii Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 10 persoane fizice şi 13 societăţi comerciale care activează în domeniul IT, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit unor surse judiciare una dintre persoane este Alexandru Ghiță, fratele lui Sebastian Ghiță.
Conform unui comunicat remis de DNA, în perioada 2009-2013, firmele şi persoanele respective s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operaţiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.
„Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, însă, ca scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăţi a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operaţiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpaţii au dedus TVA (prin contra-punerea acestui TVA, celui colectat din relaţiile comerciale reale)”, se arată în comunicatul DNA.
În acest dosar, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
„În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deţinute de cei 23 de inculpaţi. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor”, mai precizează DNA.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.
